Правоохранительные органы России получат информацию о банковских счетах только в случае тяжких преступлений


big_1176101

Государственная дума России во второй половине мая планирует рассмотреть новый вариант «законопроекта о противодействии незаконным финансовым операциям». Согласно проекту органы охраны правопорядка России смогут получить данные о банковских счетах компаний и частных лиц только в тех случаях, когда совершено тяжкое или особо тяжкое преступление. Такие поправки приняты под давлением экономических экспертов и банкиров.

Первое чтение закона, ответственны за который сразу три комитета Государственной думы, состоялось ещё в феврале. Закон содержит большое количество нововведений относительно деятельности кредитных организаций. В нём, например, прописано понятие «бенефициарного владельца», которое предполагает возможность получения банком информации о реальных собственниках денег, находящихся на банковских депозитных счетах. При этом клиентам банка вменяется в обязанность предоставлять достоверную информацию.

При сомнительности происхождения денег банк сможет отказать в проведении операций с ними. Так и сомневающийся в подлинности наличных денег может установить контроль за их подлинностью. О том, как это сделать, известно тут http://gamma-dnepr.com.ua/. Банк может не открыть клиенту счёт или, в случае подозрений, закрыть уже имеющийся. Клиенту, отказывающемуся закрыть счёт, банк высылает уведомление и даёт на совершение этой операции 60 дней, после чего деньги сомнительного клиента могут быть отправлены на специальный счёт в ЦБ. Таким образом, банкам предоставляется инструмент контроля за сомнительными вкладчиками.

buro-faynblat
(пока нет оценок)

Читайте также:

Samsung теряет в стоимости своих акций из-за решения американского суда
Газпром начинает завоевывать европейский рынок через Грецию
Состоится ли корректировка цен на полисы КАСКО?
Что происходит с татарстанским холдингом «Вамин»